宁波美诺华药业股份有限公司

      独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议

                 相关事项的独立意见

(相关资料图)

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公

司章程》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）

之独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审阅了公司

提供的相关文件，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意

见如下：

    一、《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权

价格的议案》的独立意见

利润分配预案》，同意向全体股东每股派发现金红利 0.165 元（含税）。截至

利 35,207,338.98 元（含税）。如截至权益分派股权登记日期间公司总股本发生

变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    根据《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要相关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期

权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、

股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票和股票期权的授予数量及价格将根据

本激励计划做相应的调整。

    根据《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计

划（草案）》的规定，派息时，对首次授予股票期权行权价格调整公式为 P＝P0–

V

    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。

经派息调整后，P 仍须大于 1。

    预留部分股票期权的会计处理原则同首次授予股票期权的会计处理。

  基于上述调整方法：

  行权价格调整为：22.95- 0.165 = 22.785 元/份 = 22.79 元/份（保留两位

小数）。

  此次调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格系

实施 2022 年年度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权

激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》等有关规定，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整事项。

                           独立董事：包新民、叶子民、李会林

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